Acreditación

Proceso de acreditación de los expertos externos.

Pasos necesarios para acreditarse como Experto Externo:

Requisitos

Ser socio fundador o de número.

Estar registrado ante el SEPBLAC.

Obtener un mínimo de 70 PUNTOS de acuerdo con los baremos especificados a continuación:

Educación:

Selección del nivel más alto de educación alcanzado.

  • Por Doctorado: 30 puntos.
  • Por Licenciatura / Grado Universitario: 20 puntos
  • Por Diplomatura Universitaria / Máster Oficial Universitario: 10 Puntos.

Experiencia profesional:

Cada año de experiencia profesional acreditada en funciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ó áreas relacionadas. Máximo periodo computable:  2 años.
10 Puntos por año

Capacitación:

Cursos conducentes a la capacitación como Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:

Modelo 1. Diplomas expedidos por Entidades Privadas
Modelo 2. Diplomas expedidos por Entidades Privadas, avalados por Universidades
Modelo 3. Diplomas expedidos por Universidades o por APREBLACA

Tipo Formación

Modelo 1
(Puntos)

Modelo 2
(Puntos)

Modelo 3
(Puntos)

Nº horas

Presencia

Distancia o E-learning

Presencia

Distancia o E-learning

Presencia

Distancia o E-learning

Hasta 50 h.

25

10

30

15

40

20

De 51 a 100 h.

35

15

40

20

50

25

De más de 100 h.

45

20

50

25

60

30

 

Nota: Se entenderá Presencia cuando en el curso la mayor carga lectiva sea de este tipo, y para considerarlos Distancia o E-learning se utilizará el mismo criterio.

 

Cursos, formación y seminarios educativos:

Referidos a Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Docencia: Docente / ponente / tutor de cursos, seminarios, conferencias, etc.
Máximo periodo computable:  2 años.

    2 puntos por hora presencial / 0,5 puntos por hora a distancia o e-learning.

Asistencia: A cursos, seminarios, conferencias, sesiones educativas y/o capacitación.
Máximo periodo computable:  2 años.

     0,5 puntos por hora presencial / 0,25 puntos por hora a distancia o e-learning. 

Trabajos publicados

Referidos a Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o áreas relacionadas.

Publicaciones: 

 

Autoría de un libro

Colaboración en un libro

Autoría de un Articulo
(Prensa, revistas, etc.)

Puntos por cada libro, colaboración o Artículo

15

5

1

Informes:
De Experto Externo comunicados al SEPBLAC:   1 punto por informe
Máximo periodo computable:  2 años.

(*) Para poder aplicar estos baremos será necesaria la presentación de la documentación acreditativa correspondiente de los mismos.

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