Curso de Formación de Expertos en Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)

Curso On-line APREBLACA

Presentación:

Aquellas personas que quieran actuar como expertos en la materia de PBC/FT deberán procurarse una formación en profundidad sobre la misma, mucho más allá de los cursos estándar existentes, fundamentalmente destinados a la formación del personal operativo de las compañías que son sujetos obligados.

A tal fin va dedicado este curso de formación que incide sobre los aspectos fundamentales que un experto debe conocer:

  • Los aspectos generales del sistema, como una introducción a lo que es un sistema de PBC/FT, que sirva como base para poder abordar en profundidad otras cuestiones relativas al mismo.
  • Las cuestiones que deben estar contenidas en un Manual de Procedimientos y la profundidad con que habrán de detallarse las mismas.
  • Las acciones a llevar a cabo para poder abordar con éxito las tareas para la creación y el mantenimiento, día a día, del sistema de PBC/FT.
  • Los elementos a considerar para conseguir un control efectivo del sistema de PBC/FT existente, tanto por medio de verificaciones internas como a través del informe anual de experto externo.
Dirigido a:
  • Personas que quieran adquirir la condición de expertos en los sistemas de PBC/FT.
  • Personas responsables de la función de cumplimiento en sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de PBC/FT.
  • Responsables del día a día de los sistemas de PBC/FT (Unidades Técnicas).
Objetivos:

Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la materia de PBC/FT, que les capaciten para poder actuar como expertos en los aspectos relacionados con:

  • Contenido y detalle de los manuales de procedimientos
  • Abordar el día a día de los sistemas de PBC/FT
  • Llevar a cabo o supervisar las tareas relativas al control de los sistemas de PBC/FT
Programa:
  • Tareas para la creación y mantenimiento de la normativa interna
  • Tareas para la creación y mantenimiento de la organización interna de la compañía para la PBC/FT
  • Forma de llevar a cabo las medidas de diligencia debida
  • Forma de detectar, analizar y comunicar operaciones sospechosas
  • Forma de preparar la declaración mensual obligatoria
  • Elaboración del plan de formación y documentación de las actividades realizadas
  • Documentación a filiales y sucursales en el exterior
  • Documentación de agentes e intermediarios
  • Colaboración con el SEPBLAC
  • Controles interno y externos del sistema de PBC/FT
  • Cuestiones de protección de datos relacionadas con el sistema de PBC/FT
Duración:

La duración del curso es de 60 horas, aproximadamente, realizándose a su finalización una valoración de los conocimientos adquiridos, y entregándose a los alumnos el certificado correspondiente. Asimismo, se llevará a cabo una jornada presencial de 3 horas de duración aproximadamente, para que los alumnos tengan la oportunidad de poder exponer las dudas que pudieran tener sobre el contenido del curso, y obtener respuesta inmediata a las mismas.

Coste:

No asociados: 800 €

Asociados: 400 €

Formulario de Inscripción:

Importe del Curso:
No asociados: 800 €     Asociados: 400 €











Transferencia Bancaria a la cuenta: ES95 0128 0034 1101 0003 5585 - BANKINTER
IMPRESCINDIBLE: Para identificar su pago, haga referencia en ella a su nombre y envíenos copia del justificante por vía email Info@apreblaca.org.

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