- Presentación:
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Aquellas personas que quieran actuar como expertos en la materia de PBC/FT deberán procurarse una formación en profundidad sobre la misma, mucho más allá de los cursos estándar existentes, fundamentalmente destinados a la formación del personal operativo de las compañías que son sujetos obligados.
A tal fin va dedicado este curso de formación que incide sobre los aspectos fundamentales que un experto debe conocer:
- Los aspectos generales del sistema, como una introducción a lo que es un sistema de PBC/FT, que sirva como base para poder abordar en profundidad otras cuestiones relativas al mismo.
- Las cuestiones que deben estar contenidas en un Manual de Procedimientos y la profundidad con que habrán de detallarse las mismas.
- Las acciones a llevar a cabo para poder abordar con éxito las tareas para la creación y el mantenimiento, día a día, del sistema de PBC/FT.
- Los elementos a considerar para conseguir un control efectivo del sistema de PBC/FT existente, tanto por medio de verificaciones internas como a través del informe anual de experto externo.
- Dirigido a:
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- Personas que quieran adquirir la condición de expertos en los sistemas de PBC/FT.
- Personas responsables de la función de cumplimiento en sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de PBC/FT.
- Responsables del día a día de los sistemas de PBC/FT (Unidades Técnicas).
- Objetivos:
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Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la materia de PBC/FT, que les capaciten para poder actuar como expertos en los aspectos relacionados con:
- Contenido y detalle de los manuales de procedimientos
- Abordar el día a día de los sistemas de PBC/FT
- Llevar a cabo o supervisar las tareas relativas al control de los sistemas de PBC/FT
- Programa:
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- Tareas para la creación y mantenimiento de la normativa interna
- Tareas para la creación y mantenimiento de la organización interna de la compañía para la PBC/FT
- Forma de llevar a cabo las medidas de diligencia debida
- Forma de detectar, analizar y comunicar operaciones sospechosas
- Forma de preparar la declaración mensual obligatoria
- Elaboración del plan de formación y documentación de las actividades realizadas
- Documentación a filiales y sucursales en el exterior
- Documentación de agentes e intermediarios
- Colaboración con el SEPBLAC
- Controles interno y externos del sistema de PBC/FT
- Cuestiones de protección de datos relacionadas con el sistema de PBC/FT
- Duración:
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La duración del curso es de 60 horas, aproximadamente, realizándose a su finalización una valoración de los conocimientos adquiridos, y entregándose a los alumnos el certificado correspondiente. Asimismo, se llevará a cabo una jornada presencial de 3 horas de duración aproximadamente, para que los alumnos tengan la oportunidad de poder exponer las dudas que pudieran tener sobre el contenido del curso, y obtener respuesta inmediata a las mismas.
- Coste:
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No asociados: 800 €
Asociados: 400 €
- Formulario de Inscripción:
Curso de Formación de Expertos en Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Curso On-line APREBLACA