Curso On-line de Formación en Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso On-line APREBLACA

Presentación:

Entre las obligaciones que impone la normativa vigente en materia de PBC/FT, se encuentra la de formar a todas las personas de los sujetos obligados a su cumplimiento, relacionadas con los clientes o sus operaciones (Artículo 29 de la Ley 10/2010 y Artículo 39 de su Reglamento).

En este sentido, este curso se presenta como una alternativa cómoda y económica para la obligatoria formación del personal de las entidades sujetas, especialmente para aquellas que no cuenten con una plantilla lo suficientemente amplia como para hacer rentable la organización de un curso en sus instalaciones, o también para la formación de nuevo personal que vaya incorporándose a compañías de mayor tamaño.

Al final del curso, los alumnos deberán responder una batería de preguntas que justifiquen su debido aprovechamiento, facilitándoseles un certificado de su realización, de modo que quede justificada ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) la debida realización del mismo.

Dirigido a:

Personal relacionado con los clientes o sus operaciones de los sujetos obligados cuya actividad esté sujeta al cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT, descritos en el Artículo 2 de la Ley 10/2010.

Objetivos:

Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la materia de PBC/FT, que les capaciten para llevar a cabo los procesos de diligencia debida de admisión de clientes, así como para la detección de hechos que pudieran estar relacionados con operaciones sospechosas, sabiendo cómo proceder en estos casos.

Programa:
  • Normativa vigente
  • Esquema General de un sistema de PBC/FT
  • Diligencia debida de clientes
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Clientes no admisibles
  • Personas con responsabilidad pública
  • Conservación de documentos
  • Análisis y comunicación de operaciones
  • Medidas de control interno
  • Obligaciones
  • Infracciones
  • Sanciones
Duración:

La duración del curso es de 6 horas

Coste:

No asociados: 120 €

Asociados: 80 €

Formulario de Inscripción:

Importe del Curso:
No asociados: 120 €     Asociados: 80 €











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